Офицеры INI и сотрудники налоговой службы провели обыски по делу о налоговом уклонении, отмывании денег и финансировании преступной организации с участием руководства строительной компании.
Во время обысков были изъяты черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму 4 593 121 леев, 69 000 долларов, 98 500 евро, 24 000 румынских леев и 106 000 фунтов.
Также был проведен повторный обыск в обменном пункте, который фигурировал в расследованиях от 7 марта и 3 июня текущего года.
- Advertisement -
На месте был задержан курьер, пытавшийся скрыться.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
