В столице Молдовы ведётся расследование в отношении мужчины, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств на сумму более 10,6 миллиона леев. По данным следствия, подозреваемый осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету.
Для сокрытия происхождения нелегальных доходов он проводил многочисленные финансовые операции и приобретал дорогостоящее имущество — включая элитные автомобили, земельные участки и недвижимость в Кишинёве. Часть собственности оформлена на подставных лиц.
В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли банковские выписки, платежные документы, банковские карты, мобильные устройства и другую документацию. На имущество подозреваемого наложен арест. Расследование продолжается.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
