Прокуроры ПБОП (PCCOCS) совместно с Государственной налоговой службой объявили о разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, действовавшей с 2023 года при транспортировке грузов в порт. Ущерб оценивается более чем в 12 500 000 леев.
В рамках уголовного дела в качестве подозреваемых проходят основатель и администратор кишинёвской компании, а также сама компания как юридическое лицо. Фирма занималась железнодорожными перевозками и предоставляла услуги по перегрузке товаров.
На основании собранных доказательств, при поддержке сотрудников бригады «Fulger» и Инспектората национальных расследований, правоохранители провели 19 обысков — как в офисах компании, так и в порту. В результате были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, программное обеспечение, черновые записи, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.
Следственные действия продолжаются для установления всех обстоятельств уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Согласно закону, подозреваемые пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
