Сотрудники Инспекции по борьбе с организованной преступностью совместно с прокурорами PCCOCS и спецподразделением «Fulger» задержали пятерых граждан Кишинёва в возрасте от 21 до 32 лет, подозреваемых в отмывании денежных средств через схемы с криптовалютами и финансовые пирамиды. Подозреваемые были задержаны до того, как планировали покинуть территорию Молдовы.
В ходе обысков у задержанных изъяли несколько дорогих автомобилей — Mercedes Benz, BMW и Skoda, приобретённых за средства, полученные преступным путём. Следствие установило, что группа использовала анонимные цифровые платформы и Telegram-боты для перевода и конвертации средств, а также организовала пирамидальные схемы с виртуальными активами, где прибыль получали только верхние уровни участников, тогда как большинство инвесторов теряли деньги.
Досудебное расследование продолжается.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
