Сотрудники Главного инспектората полиции совместно с прокурорами PCCOCS завершили уголовное расследование по делу, известному под условным названием «TUX». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, при этом фигурантам вменяется незаконная предпринимательская деятельность и отмывание денежных средств.
По данным следствия, обвиняемые выполняли роли организаторов, координаторов и лиц, занимавшихся продвижением деятельности, осуществлявшейся через онлайн-платформу «TUX». Установлено, что в период 2024–2025 годов через данную платформу проводились несанкционированные операции с виртуальными активами без необходимых лицензий и разрешений, а сама деятельность активно рекламировалась в социальных сетях как источник гарантированного дохода.
В ходе расследования зафиксированы транзакции в особо крупных размерах, осуществлённые через электронные кошельки, связанные с платформой. В случае признания вины им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафы до 1 миллиона леев.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
