В Молдове правоохранительные органы раскрыли схему отмывания денег на сумму свыше 10 млн леев, связанную с использованием «ваучеров» в деятельности одного из экономических агентов. В рамках дела прокуратура PCCOCS совместно с СГБ и ИНН провела 39 обысков в центре, на севере и юге страны.
По данным следствия, схема могла быть направлена на сокрытие реальных наличных поступлений через фиктивное использование ваучеров при расчетах за товары. В ходе операции были изъяты документы, электронные носители, техника, бухгалтерские материалы, денежные средства и другие предметы, имеющие значение для расследования.
Расследование продолжается с целью установления всех обстоятельств дела, выявления причастных лиц и конечных бенефициаров. Власти подчеркивают, что все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного решения суда.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
