Бывший председатель Banca de Economii был задержан сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры. Его подозревают в отмывании денежных средств в особо крупных размерах. По информации правоохранительных органов, задержание произошло вечером 29 июля, после чего подозреваемый был помещён в изолятор CNA на 72 часа.
По данным следствия, в период исполнения своих должностных обязанностей бывший руководитель банка якобы требовал и получал незаконное вознаграждение за содействие в выдаче кредитов. Следствие также считает, что впоследствии он предпринимал действия по легализации денежных средств, полученных преступным путём, переводя их за пределы страны.
В настоящее время уголовное расследование продолжается. Правоохранительные органы проводят дальнейшие процессуальные действия для установления всех обстоятельств дела и возможной причастности других лиц.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Если вы стали свидетелем события или располагаете дополнительной информацией, свяжитесь с редакцией TVN.md.
