Сотрудники Главного управления по борьбе с мошенничеством Государственной налоговой службы совместно с прокурорами Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) сообщили о раскрытии предполагаемой схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 17 миллионов леев.
По данным следствия, в течение 2025 года несколько компаний из Кишинева, занимающихся импортом и продажей электронной продукции, предположительно участвовали в схеме налогового мошенничества. В частности, речь идет о сокрытии выплат заработной платы и неуплате связанных с ними налоговых обязательств.
Обыски прошли 2 и 3 сентября
В период 2–3 сентября 2026 года правоохранители провели обыски в офисах, по месту жительства, а также в транспортных средствах лиц, принимающих решения в нескольких компаниях, фигурирующих в расследовании.
Во время обысков были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, денежные средства, компьютерная техника, черновые записи и другие материалы, представляющие интерес для уголовного дела.
Все изъятое предстоит изучить и проверить для установления всех обстоятельств и подтверждения расследуемых фактов.
Задержаны администратор и бухгалтер одной из компаний
В результате проведенных действий были задержаны два человека — администратор и бухгалтер одной из компаний, проходящих по делу.
Орган уголовного преследования и прокуроры должны определить предусмотренные законом процессуальные меры в отношении задержанных.
Расследование продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дела. До вынесения окончательного судебного решения все лица, фигурирующие в расследовании, пользуются презумпцией невиновности.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Если вы стали свидетелем события или располагаете дополнительной информацией, свяжитесь с редакцией TVN.md.
