Восемь человек, задержанных 9 октября по делу о мошенничестве и отмывании денег, помещены под предварительный арест. По данным следствия, группа могла управлять фиктивными платформами для торговли криптовалютами и привлекать через них инвестиции от жителей США и Канады.
9 октября сотрудники Национального инспектората расследований и Инспектората полиции Бельц провели обыски и другие следственные действия при поддержке бойцов спецподразделения «Fulger». Уголовное дело расследует прокуратура муниципия Бельцы.
Согласно материалам дела, подозреваемые представлялись специалистами по инвестициям и предоставляли потенциальным клиентам искажённую или ложную информацию о возможной прибыли и рисках. По версии следствия, это побуждало людей переводить деньги в мошеннические инвестиционные схемы.
Расследование охватило пять кол-центров и лиц, предположительно причастных к их деятельности. По данным правоохранителей, структура группы могла быть иерархической, а её участники выполняли заранее определённые роли.
После обысков следователи изучают изъятые мобильные телефоны, компьютеры и процессоры, носители информации, банковские карты, бухгалтерские и корпоративные документы, печати и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования.
Следствие также планируют расширить на зарубежные юрисдикции, поскольку большинство предполагаемых потерпевших находятся за пределами Молдовы, в том числе в Северной Америке.
Отдельное направление расследования касается возможного участия иностранных граждан из Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства дела, возможных участников схемы и размер причинённого ущерба.
Все фигуранты пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного обвинительного приговора суда.
