В Кишинёве провели 20 обысков по делу о предполагаемом мошенничестве, преднамеренной несостоятельности и отмывании денег в сфере недвижимости. По данным прокуратуры, ущерб превышает 25 миллионов леев. Шесть человек задержаны.
По версии следствия, с 2019 года руководители одной из строительных компаний Кишинёва в сговоре с другими лицами могли присвоить деньги покупателей, которые платили за квартиры в жилом доме в секторе Ботаника.
Как сообщают правоохранительные органы, после получения средств компания не выполнила обязательства перед кредиторами. Следствие считает, что причастные лица также предприняли действия по отчуждению имущества компании, что привело её к неплатёжеспособности.
28 октября 2026 года сотрудники прокуратуры, полиции Кишинёва и Государственной налоговой службы провели 20 обысков в офисах и по местам жительства руководителей компании и других предполагаемых участников схемы, а также в их автомобилях.
В ходе обысков изъяли мобильные телефоны, бухгалтерские документы, черновые записи, предметы роскоши, носители информации и SIM-карты. Также был изъят автомобиль стоимостью 3 705 000 леев.
Изъятые материалы направят на проверку для установления всех обстоятельств дела. Расследование продолжается.
Задержанные пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.
