În anul 2023, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale a Centrului Național Anticorupție a aplicat sechestre pe proprietăți din țară și de peste hotare, precum și pe 80 de autoturisme, printre care și mașini de lux de mărci ca Ferrari, Porsche Panamera, Mercedes, BMW, Range Rover. Bunurile sechestrate au o valoare bănească de peste 1,8 miliarde de lei, dintre care peste 1,4 miliarde de lei constituie sechestrele aplicate pe proprietăți din Spania și Franța în dosarul fraudei bancare.
Cea mai scumpă mașină sechestrată, de model Land Rover Range Rover, a fost evaluată la prețul de 2.690.488 de lei.
PAVEL CALPAJIU, Șeful Direcției Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate ARBI: „Bunurile asupra cărora urmează a fi aplicate sechestru, mai întâi de toate se efectuează o analiză cos eficientă a aplicării sechestrului, de asemenea se efectuează o evaluare a acestor bunuri și care rezultat, în consecință se cere aplicarea sechestrului asupra lor, după care ordonanța de aplicare a sechestrului este transmisă procurorului de caz care va transmite un demers către instanța de judecată, în rezultat, în baza unei încheieri autorizate a instanței de judecată, bunurile vor fi sechestrate.”
ARBI este responsabilă de depozitarea, întreținerea și de stabilirea valorii financiare a bunurilor.
PAVEL CALPAJIU, Șeful Direcției Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate ARBI: „În dependență de natura acestor bunuri se va purcede la administrarea acestora, ca exemplu autoturismele vor fi ridicate și plasate la o parcare special amenajată, acoperită, în vederea conservării valorii acesteia. Mijloacele bănești în numerar sechestrați vor fi plasați pe conturile trezoreriile gestionate de agenția de recuperare a bunurilor infracționale.”
Potrivit angajaților ARBI, în 11 luni ale anului curent, a fost pus sechestru și pe cryptovalută, în valoare de peste 200 de mii de dolari. Acțiunile au fost întreprinse în cadrul unui dosar de contrabandă cu anabolizante.
PAVEL CALPAJIU, Șeful Direcției Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate ARBI: „De asemenea, sunt alte tipuri de bunuri specifice care necesită o abordare mai specială, de exemplu monedele virtuale sunt administrate prin plasarea acestora pe portofelele electronice deschise pe platforme specializate care administrează cripto monedele, astfel agenția are capacitatea atât de a urmări, cât și a sechestra, dar și administra monedele virtuale.”
Vânzarea bunului sechestrat se face doar la prețul stabilit de un expert judiciar, iar reducerea maximă împreună cu comisionul obținut de către persoana terță care se ocupă de vânzare nu poate depăși 10% din valoarea acestuia.
PAVEL CALPAJIU, Șeful Direcției Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate ARBI: „Un instrument relativ nou, care a fost introdus în legislația națională în 2017 și care urmează să asigure conservarea valorii bunurilor valorii sechestrate este vânzarea anticipată a acestora, deci la etapa urmăririi penale, bunurile sechestrate în anumite condiții speciale pot fi vândute, de exemplu autoturismele pot fi vândute din dată ce au fost sechestrate, vânzarea acestor bunuri, a autoturismelor se face în baza încheierii instanței de judecată la demersul procurorului de caz, prețul de vânzare a acestui bun va fi stabilit de o expertiză judiciară independentă.”
Totodată, agenția asigură procesul documentar și evidența bunurilor sau, după caz, a banilor, dar nu este implicată în procesul de vânzare. De obicei banii obținuți pe urma vânzării bunului ajung fie în bugetul de stat, fie sunt restituiți unei părți vătămate.
PAVEL CALPAJIU, Șeful Direcției Evaluare, Administrare și Valorificare a Bunurilor Indisponibilizate ARBI: „Odată ce bunurile sechestrate au fost vândute într-o procedură specială, mijloacele bănești vor fi plasate pe un cont trezorier gestionat de agenție, astfel va fi asigurată transparența gestionării acestor mijloace bănești, din momentul în care va fi persoana condamnată eventual, atunci aceste mijloace bănești vor fi transferate după caz la bugetul de stat sau vor fi utilizate pentru recuperarea prejudiciului cauzat persoanelor terțe sau părții vătămate, în anumite cazuri atunci când persoana va fi achitată, atunci aceste mijloace bănești vor fi restituite persoanei respective.”
În 2023, în premieră pentru Republica Moldova, ARBI a preluat președinția Rețelei internaționale a agențiilor de administrare a bunurilor indisponibilizate (BAMIN) și a organizat Adunarea Generale la Chișinău – eveniment care a reunit reprezentanți ai 25 de jurisdicții.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
