Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований (INI), Национального инспектората по общественной безопасности (INSP) и спецназом Fulger сообщили о задержании мужчины из Молдовы, который причинил ущерб бельгийскому государству на сумму более 3 000 000 евро в результате производства контрафактных сигарет в Бельгии.
Ранее в Бельгии молдаванина приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч евро. Однако обвиняемый успел сбежать, в связи с чем его объявили в европейский розыск.
Как отмечается в материалах следствия, мужчина, которому больше 40 лет, инвестировал (путем отмывания денег) крупные суммы в элитную недвижимость — дома с бассейнами и автомобили. Для сокрытия отмываемых финансовых средств обвиняемый зарегистрировал часть имущества на подставных лиц.
В ходе обысков, проведенных в Кишиневе, стражи правопорядка обнаружили и изъяли люксовый автомобиль, пистолет и патроны, которые мужчина хранил незаконно, документы и телефоны.
Обвиняемого поместили под домашний арест.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
