Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с офицерами полиции сообщили о задержании четырёх мужчин и одной женщины, которые обманули пожилых граждан на примерно 7 миллионов леев, предлагая им фиктивные инвестиции в криптовалюту.
С 2023 года девять жертв в возрасте от 65 до 80 лет, проживающие в Кагуле, Каушанах, Единцах, Яловенах и Оргеев, были убеждены вложить суммы, превышающие 10 000 леев, в несколько этапов. Им обещали высокую прибыль, якобы в зависимости от движения курсов на бирже.
Задержанные — мужчины из Кахула, Каушан, Чадыр-Лунги и Единец (19–43 лет). Они создавали банковские счета, искали жертв через WhatsApp и Telegram, и уговаривали инвестировать средства.
Женщина, 43-летняя сожительница лидера группы, находящегося в розыске по линии Интерпола, выполняла роль курьера — получала деньги от пострадавших.
Благодаря доверчивости и недостаточной информированности жертв, мошенники снимали деньги в банкоматах, а когда пострадавшие запрашивали обещанную прибыль, им предлагалось внести дополнительные суммы в виде «комиссии» за вывод средств. Позднее деньги конвертировались в криптовалюту 22-летним участником схемы.
В результате обмана пожилые люди потеряли 385 000 леев, 360 000 долларов США и 30 000 евро — в общей сложности около 7 миллионов леев. Многие вложили даже заёмные средства.
В ходе следствия были проведены обыски в домах подозреваемых, где изъяты: мобильные телефоны, банковские карты, устройство для подсчёта купюр, сим-карты, банковские выписки, черновые записи и носители информации.
Следствие продолжается, а все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности, согласно закону.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
