5 июня суд Кишинёва, здание Буюканы, признал виновными двух администраторов в совершении преступлений по статьям 190 ч. (5) и 243 ч. (3) лит. b) Уголовного кодекса — мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.
Один из подсудимых получил 15 лет лишения свободы, второй — 8 лет и 6 месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с управлением материальными ценностями, на срок 5 лет. Наказание вступит в силу после окончательного вступления приговора в законную силу.
Суд частично удовлетворил гражданский иск представителя SA „Banca de Economii”, постановив взыскать с одного из обвиняемых ущерб в размере 73 727 733,87 леев, а солидарно с обоих — 10 924 396,82 леев.
Согласно доказательствам, собранным Антикоррупционной прокуратурой совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией, один из обвиняемых, будучи администратором молдавской компании, совместно с представителями офшорной компании из Панамы, организовал схему по незаконному получению кредита от Банка экономий. Он представил ложную информацию о финансовых оборотах и получил кредит в размере 1,5 миллиона евро, которые в тот же день были переведены на счёт нерезидентной компании и присвоены.
Позже были созданы ещё две компании, через которые было получено свыше 2,8 миллиона евро. Второй обвиняемый фигурировал как формальный владелец одной из компаний, через которую было получено и отмыто 500 000 евро.
Несмотря на отрицание вины, суд признал доказательства обоснованными и постановил обвинительный приговор. Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате Центр в течение 15 дней.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
