Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu Direcția Generală Antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 11 milioane de lei la Bugetul Public Național.
Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise în perioada 2020–2024 de către o asociație patronală activă în domeniul colectării și reciclării deșeurilor. Aceasta ar fi obținut profituri considerabile fără a respecta prevederile legale aplicabile entităților comerciale. Mai exact, asociația s-a eschivat de la înregistrarea în calitate de plătitor TVA, nu a prezentat declarațiile fiscale obligatorii și nu a achitat taxa pe valoare adăugată, cauzând astfel pierderi semnificative statului.
În cadrul investigațiilor, procurorii și ofițerii antifraudă au efectuat percheziții la sediile entității vizate, de unde au fost ridicate documente și alte obiecte ce urmează să servească drept probe în procesul penal.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga dimensiune a prejudiciului și responsabilitățile celor implicați. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, au precizat anchetatorii.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
