Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с офицерами полиции объявила о ликвидации сети онлайн-казино, которая действовала на территории Молдовы и приносила преступникам доход в размере 25 000 000 леев.
В рамках расследования были проведены восемь обысков в Кишиневе при поддержке бойцов спецподразделения «Fulger». В результате изъяты:
- бухгалтерские документы и контракты,
- компьютерная техника и носители информации,
- а также автомобили класса люкс, предположительно приобретённые на преступные средства.
В результате операции были задержаны три мужчины, подозреваемые в незаконной организации и проведении азартных игр в интернете, а также в отмывании денег.
Двое из них являются иностранными гражданами в возрасте 37 и 43 лет.
Следствие установило, что задержанные входили в состав организованной преступной группы, действовавшей через подпольный офис в Кишиневе. Под прикрытием IT-компании они создали и управляли оперативным центром по координации сети онлайн-казино.
Для легализации прибыли злоумышленники использовали похищенные персональные данные для открытия электронных кошельков и счетов, через которые проводили незаконные финансовые транзакции.
Прокуратура PCCOCS и полиция продолжают уголовное расследование для установления всех участников преступной схемы.
В то же время задержанные пользуются презумпцией невиновности, в соответствии с законодательством Республики Молдова.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
