Cinci persoane, printre care și lideri ai platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute de procurorii pentru cauze speciale și polițiștii Inspectoratului Național de Investigații, în cadrul unui dosar penal ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor.
Potrivit oamenilor legii, perchezițiile au fost desfășurate în această dimineață, 6 noiembrie, în cadrul a 28 de locații – birouri, locuințe și automobile – fiind ridicate mijloace financiare, documente contabile, dispozitive electronice și alte probe relevante pentru anchetă.
Reținerile vin după mai bine de o lună de investigații complexe privind activitățile suspecte ale platformei „TUX”. În octombrie, Inspectoratul Național de Investigații a deschis un proces penal privind posibile scheme de investiții frauduloase, iar Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a emis anterior avertismente publice și a sesizat Poliția despre riscurile acestor operațiuni.
Deși CNPF nu a menționat atunci în mod explicit numele platformei, instituția a atenționat asupra unor „grupuri false de investiții” apărute pe diverse aplicații de mesagerie, folosite pentru atragerea banilor de la persoane fizice sub pretextul investițiilor profitabile.
În prezent, suspecții sunt audiați, iar procurorii urmează să decidă asupra aplicării măsurilor preventive. Ancheta continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și pentru stabilirea circuitului banilor proveniți din activitățile ilegale.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
