O schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate la peste 7 milioane de lei, a fost deconspirată de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și procurorii PCCOCS.
Potrivit autorităților, investigațiile au scos la iveală că, începând cu anul 2023, mai mulți bănuiți, membri ai unei familii, au fondat și administrat patru companii din domeniul agricol. După acumularea datoriilor, firmele inițiau proceduri de insolvabilitate, urmate de lichidarea acestora.
În același timp, pentru serviciile prestate și vânzarea producției agricole, încasările erau efectuate atât în lei, cât și în valută străină, fără a fi reflectate în evidența contabilă și fără achitarea impozitelor aferente.
La data de 7 aprilie 2026, ofițerii antifraudă au efectuat 12 percheziții în municipiul Chișinău și raioanele Ștefan Vodă, Briceni, Hîncești și Strășeni, la agenți economici implicați în activități agricole, precum colectarea cerealelor, creșterea plantelor și pomilor fructiferi sau prelucrarea fructelor.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat mijloace bănești în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile și alte înscrisuri relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, recuperarea prejudiciului și aplicarea măsurilor legale. Autoritățile subliniază că toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
