O schemă de evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei a fost deconspirată într-o organizație neguvernamentală din Chișinău, în care erau predate limbi străine. Cazul vizează perioada 2022-2024 și este investigat de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Potrivit oamenilor legii, persoanele bănuite în acest caz sunt directorul și contabilul organizației neguvernamentale. Aceștia ar fi plătit profesorilor angajați doar salariul net, fără achitarea contribuțiilor obligatorii către stat.
În aceste condiții, profesorii nu ar fi putut beneficia, în baza acestor angajări, de servicii medicale și nici nu ar fi acumulat stagiul de muncă necesar pentru viitoarea pensie.
Pentru a crea aparența respectării legii, bănuiții ar fi organizat predarea cursurilor de limbi străine de către zeci de profesori care dețineau patente de întreprinzător. Aceștia puteau activa pe cont propriu, ceea ce presupunea achitarea personală a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale.
În realitate, potrivit anchetei, sumele care urmau să fie achitate statului pentru asigurarea medicală și socială a profesorilor ar fi fost însușite ilegal de către directorul și contabilul ONG-ului.
În cadrul acțiunilor de urmărire penală, oamenii legii au efectuat percheziții. Au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare de lucru, telefoane mobile, precum și un hard disk extern cu informații și date privind veniturile obținute și achitarea salariilor.
Cercetarea penală continuă pentru recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a persoanelor care s-ar face vinovate.
Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
