Сотрудники Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами PCCOCS выявили схему отмывания денег, предположительно связанной с уклонением от уплаты налогов и контрабандой товаров, предназначенных для последующей реализации. По данным правоохранительных органов, сумма незаконных средств составляет около 13,5 миллиона леев.
В рамках уголовного дела было проведено 26 обысков, в результате которых изъято более 5 миллионов леев наличными, а также документы и предметы, имеющие значение для расследования. Следственные действия проводились с целью документирования предполагаемой преступной схемы и сбора доказательной базы.
Правоохранительные органы продолжают расследование. В ведомстве подчеркивают, что все участники процесса пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного решения суда.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
