O femeie de 31 de ani, cetățeană a Ucrainei, acuzată că a avut rolul de curier într-o schemă de escrocherie coordonată de un grup infracțional, a fost trimisă în judecată de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Victima, o juristă de 44 de ani din Chișinău, a fost prejudiciată cu 544.000 de lei.
Potrivit PCCOCS, gruparea infracțională contacta cetățeni din Republica Moldova prin mesaje în limba rusă, transmise prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram. Escrocii pretindeau că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite în numele victimelor și, sub acest pretext, le solicitau date personale și bancare.
Ulterior, folosind aplicațiile de tip Mobile Banking, membrii grupării contractau credite reale pe numele victimelor. Banii erau retrași de la bancomate cu ajutorul unor cartele bancare tokenizate sau transferați către alte persoane.
În cazul juristei din Chișinău, după ce aceasta a pierdut prima sumă de bani, a sesizat Poliția. Sub coordonarea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au organizat o acțiune pentru a preveni un nou prejudiciu.
Astfel, în momentul în care victima urma să predea încă 450.000 de lei, femeia din Ucraina, venită să ridice banii la indicațiile escrocilor, a fost reținută în flagrant. Potrivit anchetatorilor, aceasta urma să transporte banii la Odesa, cu un taxi din Republica Moldova.
În prezent, inculpata se află în continuare în arest preventiv.
Conform Codului penal, escrocheria comisă în asemenea circumstanțe se pedepsește cu închisoare de la 8 la 15 ani și amendă cuprinsă între 750.000 și 1.000.000 de lei.
Procurorii și polițiștii îi îndeamnă pe cetățeni să fie vigilenți în cazul apelurilor sau mesajelor nesolicitate și să nu comunice niciodată date personale sau bancare unor persoane necunoscute. În cazul unor astfel de situații, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă conversația și să contacteze direct banca sau Poliția, folosind numerele oficiale de telefon.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram. Dacă dețineți informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați.
