Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut într-un dosar de escrocherie și insolvabilitate intenționată, instrumentat de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, prejudiciul vizat în cauză se ridică la aproape cinci milioane de lei.
Conform anchetei, pe parcursul anului 2025, compania ar fi procurat grâu și floarea-soarelui de la alte două întreprinderi, fără ca suma datorată pentru marfă să fie achitată integral. Ulterior, administratorul ar fi solicitat intentarea procedurii de insolvabilitate a companiei.
Oamenii legii susțin că scopul acestor acțiuni ar fi fost eschivarea de la achitarea obligațiilor și înstrăinarea fictivă a activelor societății. În cadrul investigațiilor, au fost efectuate șase percheziții la domicilii, oficii și în automobilele unor persoane cu funcție de răspundere din cadrul companiei.
În urma descinderilor, au fost ridicate mijloace bănești, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri și contracte. De asemenea, potrivit autorităților, a fost depistată o armă de foc și cartușe care ar fi fost deținute ilegal.
Administratorul companiei a fost reținut, iar ulterior procurorii PCCOCS i-au formulat învinuirea pentru escrocherie și insolvabilitate intenționată. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi implicate și pentru recuperarea prejudiciului.
Persoanele vizate în dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram. Dacă dețineți informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați.
