Opt persoane reținute într-un dosar de escrocherie și spălare de bani au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, anunță Procuratura Bălți. Acestea sunt cercetate într-o cauză penală care vizează activitatea unui presupus grup criminal organizat, suspectat că ar fi atras bani de la persoane din Statele Unite ale Americii și Canada prin intermediul unor platforme false de tranzacționare a criptomonedelor.
Potrivit procurorilor, la 9 octombrie 2026, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai Inspectoratului de Poliție Bălți, cu sprijinul mascaților din cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au desfășurat mai multe percheziții și acțiuni de urmărire penală. Investigațiile au vizat cinci call-centre și persoane bănuite de implicare în activitatea acestora.
Anchetatorii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit potențialelor victime informații false sau denaturate despre profiturile și riscurile tranzacțiilor cu criptomonede. În acest mod, persoanele contactate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase.
Conform materialelor acumulate de oamenii legii, presupusul grup ar fi avut o structură ierarhică, cu roluri bine stabilite. În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile și alte obiecte care urmează să fie examinate în cadrul anchetei.
Procuratura Bălți precizează că investigațiile vor fi extinse și în alte jurisdicții, inclusiv în America de Nord, unde s-ar afla majoritatea victimelor. Totodată, anchetatorii examinează posibila implicare a unor cetățeni străini proveniți din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina.
Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului provocat victimelor. Cele opt persoane vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri judecătorești definitive.
