Nouă persoane, cu vârste între 22 și 43 de ani, au fost reținute, fiind suspectate de implicare într-o schemă de escrocherie cu presupuse investiții în acțiuni și criptomonede. Potrivit anchetatorilor, persoanele vizate ar fi atras cetățeni din mai multe țări, în special vârstnici, prin promisiuni de câștiguri rapide și considerabile.
Conform materialelor cauzei, suspecții ar fi folosit publicitatea online pentru a atrage potențiali investitori către platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil. Aceștia s-ar fi prezentat drept experți financiari și ar fi activat sub paravanul unei companii cu o denumire care inspira încredere.
Anchetatorii susțin că persoanele recrutate pentru a lucra în cadrul presupusei grupări ar fi fost supuse testării la poligraf. Astfel, organizatorii ar fi urmărit să prevină divulgarea informațiilor despre schemă.
În urma investigațiilor, oamenii legii au efectuat percheziții la centrul de apel utilizat de persoanele investigate. Printre cei nouă reținuți se numără și presupusul lider al grupării. Majoritatea sunt originari din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană, iar alții provin din România și Ucraina.
Acțiunile au fost desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților Brigăzii de poliție cu destinație specială „Fulger”. Potrivit comunicatului, urmează formularea învinuirilor și examinarea măsurilor preventive.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
