Situație incertă în dosarul penal intentat pe numele ex-deputatului PLDM, Chiril Lucinschi. Trimis la rejudecare, dosarul adună praf la Judecătoria Chişinău. Fiul fostului președinte este acuzat de spălare de bani, dar se declară nevinovat, transmite anticorupție.md.
După ce a fost trimis la rejudecare, pe 6 decembrie 2021, în dosarul penal deschis pe numele lui Chiril Lucinschi a avut loc doar o ședință, în data de 19 septembrie. Deși a fost declarată deschisă, ședința a avut soarta celorlalte șase, de data aceasta fiind întreruptă la solicitarea inculpatului. Chiril Lucinschi a solicitat termen pentru a prezenta procurorului întrebări asupra învinuirii.
Următoarea ședință este planificată pentru data de 28 noiembrie, dar este tot sub semnul incertitudinii. Asta, după ce judecătorul Ion Morozan, care face parte din complet, a depus cerere de demisie, iar Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat-o.
Fostul deputat liberal-democrat Chiril Lucinschi a fost reţinut de procurorii anticorupție la 25 mai 2017, fiind bănuit de implicare în dosarul fraudelor de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank.
În perioada 2012-2014, mai multe companii off-shore, în temeiul unor contracte fictive de prestare a serviciilor de consultanţă, au transferat companiei nerezidente IPA International Project Agency, cu conturi deschise în Liechtenstein, 440.000 de dolari. Analizând traseul banilor, procurorii au constatat că aceştia provin din creditele neperformante, sustrase în perioada 2012-2014 de la BEM, Unibank şi Banca Socială prin intermediul unor off-shoruri.
De asemenea, s-a mai stabilit că, în 2013, compania Toast Delux SRL, beneficiar al căreia ar fi Lucinschi, ar fi beneficiat de un alt credit de la Unibank, fără gaj, în valoare de 5.000.000 de lei. Ulterior, mijloacele financiare au fost convertite şi transferate prin intermediul unui grup de companii către o companie nerezidentă. În final, 401.650 de dolari au ajuns pe conturile Rouseau Alliance LP care, la rândul ei, a transferat aceşti bani către Banca de Economii, având ca scop cesionarea creditelor neperformante.
