Doi ucraineni și un moldovean au fost reținuți pentru contrabandă cu valută din Europa, de circa 400.000 de dolari. Banii ridicați se prezumă a fi aduși în Moldova din statele europene, însă fără ca să fie declarați la intrarea în țară, așa cum prevede legea.
Fapta de contrabandă a fost deconspirată în seara de joi, în flagrant, la intrarea în țară prin Cahul. Au urmat mai multe percheziții, în municipiul Chișinău, de unde au fost ridicate mai multe sume de bani, care totalizat cifrează circa 400.000 dolari americani, într-o schemă mai amplă de contrabandă.
În schemă au fost implicați trei bărbați, reținuți pentru 72 de ore. Figurantul principal este directorul companiei de transport din Orhei, cu vârsta de 60 de ani, care circula în calitate de pasager în mijlocul de transport vizat și care intra în țară cu sumele de bani nedeclarate. Potrivit datelor din dosarul penal, banii erau ulterior livrați celorlalți doi bărbați din Odesa, reținuți.
Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor aspectelor acestei infracțiuni, timp în care cei trei se prevalează de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
