Ofițerii Direcției generale antifraudă, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și cu suportul BPDS „Fulger”, au efectuat 12 percheziții la o companie care oferea servicii de perfectare a documentelor pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova și României.
Potrivit anchetei, firma vizată este suspectată de o amplă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, prin care bugetul public național ar fi fost prejudiciat cu peste 6 milioane de lei.
Conform datelor din dosar, după obținerea cetățeniei Republicii Moldova, persoanele apelau la companie pentru pregătirea actelor necesare depunerii la Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România. Serviciile erau plătite în lei, valută străină sau monede electronice, însă sumele nu erau reflectate în contabilitate și nu se achitau impozitele corespunzătoare.
Oamenii legii investighează compania în calitate de persoană juridică, precum și două persoane din conducerea acesteia. În timpul perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, bani în lei și valută străină, procuri și acte suspecte de falsificare, întocmite pentru cetățeni străini, în special din Federația Rusă.
Investigațiile continuă, urmărind identificarea tuturor persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale pentru recuperarea prejudiciului. Toți cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
