Ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a INI și procurorii PCCOCS au efectuat alte zece percheziții în Republica Moldova într-un dosar privind o grupare specializată în fraude bancare, coordonată prin intermediul unui centru de apel identificat în Ucraina.
Acțiunile au fost desfășurate cu sprijinul angajaților Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și fac parte din investigațiile realizate de Echipa Comună de Investigație, constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL. Din echipă fac parte autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina.
Perchezițiile au vizat opt persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.
Potrivit probelor acumulate de anchetatori, suspecții ar fi acționat în baza unei înțelegeri prealabile și ar fi înșelat cetățeni din România, dar și din alte state, inclusiv din Uniunea Europeană.
Aceștia utilizau tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP și se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare. Prin înșelăciune și abuz de încredere, suspecții ar fi obținut acces la aplicațiile de banking ale victimelor.
Ulterior, banii erau transferați în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi asociate unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă și sume importante de bani în valută străină. De asemenea, au fost ridicate un cartuș cu capsă nedetonată și mai multe mijloace de transport.
Bunurile urmează să fie examinate în cadrul cauzei penale.
Acțiunile de urmărire penală continuă pentru documentarea completă a presupusei activități infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecărui membru al grupului criminal organizat.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram. Dacă dețineți informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați.
