Активы на сумму около 26 млн леев были арестованы Агентством по расследованию преступлений (ARBI) НАК на прошлой неделе. По данным ARBI, аресты производились на основании делегаций прокуратуры по делам о банковских махинациях, пишет deschide.md
Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 участка земли под застройку. Общая сумма активов была оценена в 25 984 041 лей. На сегодняшний день сумма изъятий, применявшихся Агентством по делам о банковском мошенничестве, превышает 3 миллиарда леев.
НАК напоминает, что ARBI проводит параллельное расследование финансовых преступлений, недоступность преступных активов, оценку, администрирование и капитализацию арестованных преступных активов.
В то же время НАК заявляет, что процесс возврата преступных активов делится на 4 последовательных этапа: поиск преступных активов и сбор доказательств; отсутствие криминальных активов; конфискация преступного имущества и возмещение ущерба; реституция преступного имущества. Из этих четырех этапов процесса восстановления только первые два относятся к компетенции ARBI. Таким образом, прерогатива конфискации имущества принадлежит суду, а этап реституции, включающий исполнение постановлений о конфискации, осуществляется институтом судебного пристава и Государственной фискальной службы.
Будьте ближе к команде TVN.md. Заходите на наш канал в Telegram и Instagram.
