Сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью и уголовному преследованию при поддержке спецназа «Fulger» и прокуроров PCCOCS задержали 15 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег через call-центр. По данным правоохранителей, ежемесячный оборот преступной схемы составлял около двух миллионов долларов.
Следствие установило, что операторы, представляясь специалистами в сфере инвестиций и IT, убеждали граждан вкладывать средства в несуществующие проекты — от покупки недвижимости до операций с валютой и криптовалютой. После получения денег связь с потерпевшими прекращалась, а средства легализовывались через подконтрольные фирмы и онлайн-платформы.
В ходе обысков изъяты 25 компьютеров и 35 мобильных телефонов. Задержанные в возрасте от 24 до 36 лет, включая предполагаемого лидера группы, проходят по делу, прокуратура готовит ходатайства о применении ареста, расследование продолжается.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
