деньги

Прокуроры PCCOCS совместно с Государственной налоговой службой провели обыски в офисах строительной компании и одной из авиакомпаний в Кишинёве. Следственные действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств.

Сотрудники полиции сектора Центр совместно с Управлением полиции Кишинёва пресекли деятельность 31-летнего жителя Комрата, подозреваемого в причастности к преступной группе, специализирующейся на мошенничестве. По данным следствия, мужчина выполнял роль посредника — собирал незаконно полученные денежные средства и передавал их организаторам схемы.

Полицейские и таможенные службы пресекли попытку незаконного вывоза из страны крупной суммы валюты. Инцидент произошёл на контроле пассажиров рейса «Кишинёв – Вена» в международном аэропорту Кишинёва. В ходе сканирования ручной клади 55-летнего иностранного гражданина были обнаружены предметы, похожие на банковские купюры, что вызвало подозрение сотрудников.

В Бельцах полиция задокументировала попытку мошенничества, совершённую в феврале текущего года. Двое молодых людей в возрасте 20 и 25 лет попытались получить кредит в размере 23 450 леев в одной из микрофинансовых компаний, используя персональные данные другого человека, переданные онлайн.

Сотрудники Пограничного сектора «Международный аэропорт Кишинёв» совместно с таможенными органами пресекли две попытки незаконного вывоза денежных средств из страны на общую сумму 50.000 долларов.

Вечером 6 октября в Бельцах 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался ограбить местный магазин. Он вошёл внутрь, угрожая ножом 30-летней продавщице, и потребовал деньги из кассы.

В ходе обысков изъяли три дорогих автомобиля, крупные суммы денег, мобильные телефоны, боеприпасы и другие вещи, имеющие значение для расследования.

Республика Молдова получила первый транш из пакета поддержки ЕС в размере 270 млн евро (около 5,3 млрд леев)

Центр по борьбе с киберпреступностью INI предупреждает жителей о новом виде мошенничества, направленного на пользователей мобильных банковских приложений. Преступники звонят жертвам, представляясь «сотрудниками телекоммуникационных компаний», и под предлогом «технической помощи» предлагают установить якобы обновлённую версию приложения оператора, присланную через...

В Международном аэропорту Кишинёва сотрудники таможни и Пограничной полиции выявили попытку незаконного вывоза крупной суммы наличных. По данным Таможенной службы, 45-летний гражданин иностранного государства направлялся рейсом в Париж и не задекларировал при себе 30 тысяч евро. Нарушение было обнаружено в...