незаконное финансирование

Прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении председателя территориальной организации в Хынчештах бывшей партии «Шор», признанной неконституционной. Его обвиняют в соучастии в принятии незаконного финансирования политического формирования со стороны организованной преступной группы.

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении председателя территориальной организации Флорешты политической партии «ШОР», признанной неконституционной решением Конституционного суда №10 от 19 июня 2023 года. Как сообщили в ведомстве, дело было выделено в отдельное производство...

Суд завершил дело против бывшего депутата Марины Таубер, постановив конфисковать более 206 миллионов леев и назначив тюремное заключение. По мнению магистратов, эти средства использовались для финансирования преступной деятельности.

Таубер обвиняют в подделке отчетов о финансировании избирательной кампании и партии «Шор», в получении незаконного финансирования от организованной преступной группы, а также во вмешательстве в деятельность правосудия.

Центральная апелляционная палата удовлетворила ходатайство Министерства юстиции и временно ограничила деятельность партии «Сердце Молдовы» до вынесения окончательного решения.

Сегодня сотрудники Национальной инспекции расследований совместно со спецподразделением «Fulger», при поддержке территориальных подразделений полиции и под координацией прокуроров PCCOCS, провели 15 обысков в нескольких населённых пунктах Молдовы.

Полиция Республики Молдова предупреждает о новой форме незаконного финансирования и избирательной коррупции, координируемой из Российской Федерации. Мошенническая схема распространяется через приложение TAITO, с помощью которого гражданам обещают десятки тысяч леев в месяц за участие в противоправных действиях. Однако, как отмечают...

Прокуроры потребовали назначить депутату Марине Таубер наказание в виде 13 лет лишения свободы и объявить её в розыск. Обвинения были озвучены 11 июля в ходе судебных прений в суде сектора Буюканы, где Таубер проходит по делу о незаконном финансировании...

Адриан Кулай, ранее занимавший должность генерального секретаря партии ALDE, приговорён к четырём годам лишения свободы с отсрочкой за участие в незаконном финансировании политической организации. Суд 25 июня утвердил соглашение о признании вины, по которому Кулай получил условный срок с...

Пять человек были задержаны в результате обысков по делу о незаконном финансировании политических партий, отмывании денег и фальсификации финансовых отчетов, сообщает НЦБК. Сегодня сотрудники НЦБК и прокуратуры провели в Комрате обыски по делу об отмывании денег, фальсификации финансовых отчетов и...