Прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы сообщили о выявлении предполагаемой схемы уклонения от уплаты налогов при закупке и продаже металлолома в Кишинёве. По данным следствия, расследование охватывает период с 2022 по 2025 год и касается деятельности трёх предприятий, а также трёх руководителей, в отношении которых ведётся уголовное расследование.
По версии следствия, закупка металлолома осуществлялась не от имени предприятий, а через лиц, связанных с их руководством, что позволяло избежать уплаты налогов. Кроме того, следователи полагают, что часть денежных средств выводилась со счетов компаний под видом предоставления займов аффилированным лицам с целью сокрытия реальных доходов.
В рамках уголовного дела правоохранительные органы провели обыски в офисах трёх предприятий. Были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, электронные носители информации, а также 220 тысяч леев, происхождение которых устанавливается. Расследование продолжается.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
