В Молдове была ликвидирована международная преступная группа, осуществлявшая финансовые махинации и кибермошенничество. Операция под названием „Crypto Wave” была проведена под эгидой европейского агентства Eurojust в сотрудничестве с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью Молдовы (PCCOCS) и их румынскими коллегами из DIICOT (Галац).
Ущерб от деятельности группы составил около 2 000 000 евро, а жертвами стали более 30 человек, включая компании из Румынии. Преступники использовали методы фишинга, схемы «man in the middle», фейковые интернет-магазины и другие формы цифрового мошенничества.
В Кишинёве были проведены более 12 обысков при поддержке бойцов BPDS „Fulger”, в результате которых были изъяты важные доказательства. Целью стали шесть человек, имевших ключевую роль в схеме отмывания денег. Они убеждали посторонних лиц открывать банковские счета и передавать им карты и телефоны, через которые впоследствии средства переводились в криптовалюту.
Средства, похищенные у граждан и компаний из ЕС (Испании, Чехии, Германии, Нидерландов, Италии) и Великобритании, проходили через компании-однодневки, созданные в этих странах с использованием поддельных документов.
Расследование продолжается. Все подозреваемые пользуются презумпцией невиновности до окончания следствия, в соответствии с законом.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
