O schemă de spălare a banilor în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei, care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabanda cu produse din tutun, a fost destructurată de oamenii legii. Peste 20 de percheziții au fost efectuate în Chișinău, fiind ridicate sume importante de bani și automobile de lux.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acțiunile au fost desfășurate în comun cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI).
Oamenii legii susțin că membrii unui grup criminal organizat ar fi încercat să ascundă proveniența ilegală a banilor obținuți din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea acestora prin contrabandă.
În acest scop, banii ar fi fost convertiți, transferați și investiți inclusiv prin intermediul altor persoane și companii. Anchetatorii verifică și presupusa investire a banilor proveniți din activități ilegale în construcția unor blocuri locative.
În cadrul investigațiilor au fost desfășurate peste 20 de percheziții. În urma acestora, oamenii legii au ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, bani despre care există bănuiala că ar proveni din activitatea infracțională investigată.
De asemenea, au fost ridicate un Porsche Cayenne din 2026 și un Mercedes-Benz din 2019, precum și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane care ar putea fi implicate și determinarea rolului fiecăreia în presupusa schemă infracțională.
Persoanele vizate de investigații beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram. Dacă dețineți informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați.
