FRAUDA BANCARA

Societate

Anatolie Blonschi, apropiat al lui Andronachi și figurant în dosarul frauda bancară, s-a predat poliției

Dorin Rusu - 10.01.2024

Marți, 9 ianuarie, la punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni-Albița de către organul de căutare al CNA în temeiul mandatului judecătoresc din 1 aprilie 2022 emis de instanța de judecată în cauza penală denumită generic ”Frauda Bancară”...

Emisiuni

Combaterea traficului de droguri și a escrocheriilor bancare

tvn -md - 12.05.2023

Atunci când în joc este pusă posibilitatea de a se pricopsi uşor cu sume mari de bani, infractorii aplică scheme ingenioase. În era tehnologiilor informaționale comercializarea drogurilor şi sustragerea banilor de pe cardurile bancare sunt infracțiuni pe care grupările...

Economic

Prejudiciile în dosarul Frauda Bancară au crescut cu 15 miliarde de lei

tvn -md - 12.09.2022

În trimestrul II al acestui an, autoritățile nu s-au făcut remarcate cu succese în recuperarea miliardului furat, totuși procurorii au mai intentat câteva cauze penale, majorând valoarea prejudiciilor cu circa 15 miliarde lei, scrie Mold-street. Datele BNM relevă că la finele...

Politic

Vladimir Plahotniuc este învinuit pe alte trei capete de acuzare în dosarul „Frauda Bancară”

tvn -md - 04.01.2022

Procuratura Anticorupție anunță o nouă învinuire în privința lui Vladimir Plahotniuc. Acesta este acuzat de un nou episod legat de „Frauda Bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare, după cum urmează: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie săvârșită...

Știri

Doi viceguvernatori, printre care și soțul unei deputate PD, reținuți în urma perchezițiilor de la BNM

tvn -md - 05.03.2020

Doi viceguvernatori, printre care și soțul unei deputate PD, reținuți în urma perchezițiilor de la BNM, potrivit UNIMEDIA. Este vorba de viceguvernatorii Ion Sturzu și Aureliu Cincilei. Aureliu Cincilei este și soțul deputatei Ruxanda Glavan. Procuratura Anticorupție efectuează acțiuni de urmărire...

Știri

Bunuri în valoare de 2,4 milioane de lei sechestrate de CNA

tvn -md - 24.02.2020

În contextul fraudei bancare, Centrul Național Anticorupție a anunțat că în perioada 17 - 23 februarie 2020, a sechestrat bunuri în valoare de 2,4 milioane de lei. Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI) a aplicat sechestru, săptămâna trecută, pe bunuri în valoare de circa aproximativ...

- Advertisement -