Patru persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar altele cinci sunt cercetate în stare de libertate pentru scheme frauduloase de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
De la începutul anului 2020 și până în prezent, membrii grupului infracțional din nordul țării, urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și obținerea banilor „cash” au creat o schemă infracțională de contrafacere și vânzare a produselor alcoolice.
Fiecare membru al grupului avea rolul său prestabilit ca: achiziționarea alcoolului etilic fără acte de proveniență, pregătirea ambalajelor și recipientelor, prepararea băuturilor alcoolice contrafăcute și vânzarea acestora atât persoanelor fizice, cât și agenților economici pe întreg teritoriul țării.
În rezultatul perchezițiilor efectuate de polițiști au fost depistate și ridicate 22.153 de sticle goale cu volum 0,5 – 0,7 litri cu etichete contrafăcute ce ar aparține unor companii renumite producătoare de băuturi alcoolice din țară, 765 litri de alcool de culoare galben-auriu și 125 de litri de alcool incolor, inclusiv 395 de litri de alcool etilic, dar și 1.500 de timbre de accize contrafăcute.
Totodată au fost depistați și ridicați bani în sumă de peste 500.000 de lei.
Conform legii penale persoana vinovată de evaziune fiscală riscă pedeapsă cu închisoare de până la 5 ani, iar pentru infracțiunea prevăzută la art.243 din Codul Penal, spălarea banilor în proporții deosebit de mari, riscă de la 5 până la 10 ani privațiune de libertate.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
