Un nou centru de apel implicat în fraude bancare, în care activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, a fost destructurat în cadrul unei operațiuni internaționale desfășurate de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul Europol și Eurojust.
Potrivit Poliției, operațiunea a fost realizată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul polițiștilor Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și al mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.
În cadrul investigațiilor, duminică au fost efectuate percheziții în municipiul Chișinău și în raionul Anenii Noi. Oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă, inclusiv materiale video cu reclame false utilizate pentru a convinge victimele să ofere acces la datele bancare.
Conform anchetei, cei aproximativ 180 de operatori, cu vârste de peste 20 de ani, contactau telefonic clienți ai băncilor din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Aceștia se prezentau drept angajați ai departamentelor de securitate ale instituțiilor bancare și, sub pretextul prevenirii unor fraude, obțineau acces la aplicațiile bancare mobile ale victimelor.
Ulterior, membrii grupării transferau sumele de bani în conturi bancare deschise anterior pe numele unor persoane interpuse. În alte cazuri, fondurile erau direcționate către conturi aferente burselor internaționale de criptomonede sau platformelor de jocuri de noroc, pentru a îngreuna identificarea traseului banilor și a ascunde urmele infracțiunilor.
Autoritățile precizează că operațiunea reprezintă doar o etapă a investigației. În prezent sunt analizate toate probele și mijloacele materiale ridicate, iar activitățile de urmărire penală și măsurile speciale de investigație continuă pentru stabilirea întregului mecanism infracțional și identificarea tuturor organizatorilor, coordonatorilor, beneficiarilor și participanților la activitatea grupării.
Echipa Comună de Investigație continuă cooperarea internațională pentru administrarea probelor și tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate. Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram. Dacă dețineți informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați.
