Прокуратура Хынчешть совместно с Яловенской прокуратурой и отделом уголовного преследования Яловенской полиции направили в суд уголовное дело против семи участников организованной преступной группы и одного юридического лица, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денежных средств на сумму 245 000 леев.
По материалам дела, восемь человек — пять мужчин (двое из которых уже отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях Молдовы) и три женщины — совместно с другими лицами, чьи личности устанавливаются, организовали юридическое лицо, выполняющее формальные требования для торговли сельскохозяйственной продукцией. Это юридическое лицо использовалось преступной группой для совершения мошеннических действий.
Члены группы разместили фиктивное объявление о продаже семян подсолнечника на специализированной площадке и под предлогом продажи по заниженной цене убедили потерпевшую перевести им 245 000 леев.
Для сокрытия незаконного происхождения денег злоумышленники с использованием электронной подписи псевдоадминистратора юридического лица провели серию переводов этих средств с банковского счета компании на счета нескольких физических лиц. При этом они подделали договоры и указали ложные данные о назначении платежей, чтобы придать операции вид законной.
Расследование также выявило, что организатор преступной группы скрывается на левом берегу Днестра и подозревается в совершении аналогичных преступлений.
Обвиняемым грозит лишение свободы от 4 до 8 лет с штрафом от 250 000 до 400 000 леев за мошенничество, совершённое организованной группой, и от 5 до 10 лет с штрафом от 650 000 до 1 000 000 леев — за отмывание денег. Юридическому лицу грозит штраф от 2 000 000 до 3 000 000 леев либо ликвидация за отмывание денег.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
