отмывание денег

В Кишинёве сотрудники полиции совместно с прокурорами PCCOCS, при поддержке бойцов спецподразделения «Fulger» и представителей Агентство по возврату преступных активов (ARBI), задокументировали и пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в отмывании денежных средств через криптовалюты.

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с офицерами полиции объявила о ликвидации сети онлайн-казино, которая действовала на территории Молдовы и приносила преступникам доход в размере 25 000 000 леев. https://t.me/tvnordrusnovosti/8254 В рамках расследования были проведены восемь...

Сегодня сотрудники Национальной инспекции расследований совместно со спецподразделением «Fulger», при поддержке территориальных подразделений полиции и под координацией прокуроров PCCOCS, провели 15 обысков в нескольких населённых пунктах Молдовы.

Сегодня утром офицеры Национальной инспекции расследований совместно с прокурорами PCCOCS и бойцами спецподразделения «Fulger» провели свыше 40 обысков в северных районах страны.

26 августа сотрудники Дирекции по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с прокурорами PCCOCS и при поддержке бойцов BPDS «Fulger» провели серию обысков на территории города Унгены.

В столице Молдовы ведётся расследование в отношении мужчины, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств на сумму более 10,6 миллиона леев. По данным следствия, подозреваемый осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации в налоговых органах, что нанесло...

Прокуратура Хынчешть совместно с Яловенской прокуратурой и отделом уголовного преследования Яловенской полиции направили в суд уголовное дело против семи участников организованной преступной группы и одного юридического лица, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денежных средств на сумму 245 000 леев. По...

Пять человек были задержаны в результате обысков по делу о незаконном финансировании политических партий, отмывании денег и фальсификации финансовых отчетов, сообщает НЦБК. Сегодня сотрудники НЦБК и прокуратуры провели в Комрате обыски по делу об отмывании денег, фальсификации финансовых отчетов и...