Мошенничество

Прокуратура муниципия Кишинёв сообщила о вынесении приговора в отношении 34-летней женщины, признанной виновной в совершении мошенничества. Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы, а также запрет на занятие должностей, связанных с управлением финансовыми средствами, сроком на 5 лет.

В столице 46-летний гражданин Украины подозревается в совершении как минимум двух эпизодов мошенничества, в результате которых был причинён ущерб на сумму свыше 600 000 леев. По данным следствия, он выполнял роль курьера, забирая деньги у потерпевших, введённых в заблуждение телефонными звонками под предлогом банковских проверок.

Сотрудники полиции сектора Центр совместно с Управлением полиции Кишинёва пресекли деятельность 31-летнего жителя Комрата, подозреваемого в причастности к преступной группе, специализирующейся на мошенничестве. По данным следствия, мужчина выполнял роль посредника — собирал незаконно полученные денежные средства и передавал их организаторам схемы.

В столице двое 29-летних братьев-близнецов взяты под стражу по обвинению в вымогательстве. По данным прокуроров PCCOCS и сотрудников полиции, мужчины требовали у знакомого €9000, утверждая, что тот якобы проиграл им эту сумму во время нескольких партий в покер — азартной игры, запрещённой в Молдове.

В Яссах полиция задержала 25-летнюю гражданку Молдовы, которая просила милостыню у прохожих возле супермаркета Kaufland, сидя в инвалидной коляске и ссылаясь на проблемы со здоровьем. Проверка показала, что женщина могла свободно передвигаться и коляска использовалась для обмана прохожих.

Сотрудники полиции и прокуратуры Бельц выявили организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством через инвестиционные платформы.

Прокуратура Хынчешть совместно с Яловенской прокуратурой и отделом уголовного преследования Яловенской полиции направили в суд уголовное дело против семи участников организованной преступной группы и одного юридического лица, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денежных средств на сумму 245 000 леев. По...

В Молдове была ликвидирована международная преступная группа, осуществлявшая финансовые махинации и кибермошенничество. Операция под названием „Crypto Wave” была проведена под эгидой европейского агентства Eurojust в сотрудничестве с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью Молдовы (PCCOCS) и их румынскими коллегами...