Сотрудники Дирекции по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с прокурорами PCCOCS и спецподразделением «Fulger» задержали четырёх молодых людей, подозреваемых в проведении фиктивных продаж автомобилей для клиентов из США на сумму около 500 000 долларов.
Задержанные, специалисты в сфере информационных технологий, в возрасте от 20 до 25 лет, создавали клонированные сайты, на которых якобы предлагались к продаже ретро-автомобили, сельхозтехника и грузовые машины для иностранных покупателей. Через рекламу в интернете потенциальные клиенты перенаправлялись на кол-центры, где мошенники представлялись «агентами» или «официальными представителями» и убеждали жертв вносить предоплату по поддельным счетам.
Полученные деньги переводились на счета фирм-пустышек, формально зарегистрированных на третьих лиц, но фактически контролировавшихся членами группы. По предварительным данным, ущерб от деятельности группы за три месяца оценивается в 10 000 000 леев.
Среди задержанных находятся организатор схемы, доверенное лицо и операторы кол-центра, которые сотрудничают со следствием для выявления всех участников преступной цепочки. По ходатайству прокуратуры суд постановил применить к подозреваемым меру пресечения, чтобы обеспечить объективное расследование.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
