Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii de Poliție, au destructurat o presupusă schemă de evaziune fiscală pusă la cale de angajații unei companii de panificație. Descinderile au avut loc în raioanele Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia.
Potrivit anchetatorilor, schema ar fi funcționat pe două paliere. În primul caz, produsele de panificație ar fi fost livrate către clienți fără eliberarea bonurilor și facturilor fiscale sau ar fi fost încasate plăți în numerar fără o evidență contabilă riguroasă, fapt ce ar fi permis ascunderea veniturilor reale și evitarea achitării taxelor și impozitelor către stat.
Al doilea aspect investigat vizează presupusa procurare fictivă a unor materiale de construcții pentru reparația unor oficii, lucrări care, potrivit oamenilor legii, nu ar fi fost efectuate în realitate.
Perchezițiile au fost efectuate în oficii, la domiciliile și în automobilele mai multor persoane. În urma audierilor, trei persoane – doi bărbați și o femeie, cu studii superioare – au fost recunoscute în calitate de bănuiți. Este vorba despre administratorul companiei, contabilul și managerul de vânzări.
De la fața locului au fost ridicate sume de bani presupus provenite din activitatea ilegală – peste 350.000 de lei, 6.000 de dolari și 3.000 de euro. Totodată, au fost confiscate acte contabile, două calculatoare, două telefoane mobile, un bloc de sistem și mai multe înscrisuri de ciornă, care urmează a fi supuse expertizei.
Urmărirea penală continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului public. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
