Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție a preluat în administrare aproximativ 18 milioane de lei, parte a sumei totale de peste 20 de milioane ridicate anterior în cadrul unui dosar privind suspiciuni de finanțare ilegală a unui partid politic, în circumstanțe agravante. Banii au fost plasați pe conturile trezoreriale ale CNA, în conformitate cu procedurile legale aplicabile bunurilor indisponibilizate.
Potrivit CNA, dosarul vizează activitatea unui grup de persoane care ar fi participat la un plan infracțional coordonat de finanțare ilegală a unor formațiuni politice înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. În acest context, acum două luni au fost efectuate mai multe percheziții în Chișinău, în urma cărora au fost ridicate peste 20 de milioane de lei în diverse valute, dispozitive electronice, înscrisuri de ciornă și alte probe relevante. ARBI urmează să preia și alte mijloace financiare ridicate anterior, imediat ce vor fi deschise conturile necesare.
În paralel, ARBI a aplicat sechestre pe bunuri de peste 11 milioane de lei, vizate în dosare ce includ infracțiuni precum spălare de bani, evaziune fiscală, trafic de copii, privațiune ilegală de libertate și atragerea minorilor în activitate criminală. Printre bunurile indisponibilizate se numără capitaluri sociale, construcții nelocative, încăperi locative, terenuri agricole și un mijloc de transport. Totodată, Agenția a emis un ordin de înghețare asupra unui cont bancar cu peste 63 de mii de lei, iar sechestre de circa 7 milioane de lei au fost confirmate prin decizii judecătorești. În portofoliul virtual al instituției au fost plasate criptomonede în valoare de 85 de mii de dolari.
În aceeași perioadă, vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Ofițerii CNA au pornit șase cauze penale, două persoane fiind arestate preventiv în penitenciar, iar una se află în izolatorul CNA.
Pe segmentul prevenirii corupției, Direcția legislație a CNA a recepționat 18 rapoarte spre expertizare, a eliberat 189 de caziere de integritate și a înregistrat 34 de apeluri la Linia națională anticorupție. În total, în cancelaria instituției au fost înregistrate 1693 de materiale.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
