Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți au efectuat peste 30 de percheziții, în cadrul unei investigații ce vizează fapte grave de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante.
Potrivit anchetatorilor, vizat este un grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, printre care factori de decizie, membri și simpatizanți. Aceștia ar fi pus în aplicare un plan infracțional înaintea alegerilor parlamentare programate pentru 28 septembrie 2025.
Datele preliminare arată că fondurile folosite pentru activitățile ilegale ar proveni din Federația Rusă, fiind transferate prin conturi de criptomonede deținute de o grupare criminală. Banii au fost stratificați și lichefiați prin intermediul unor prestatori ilegali de schimb cripto, apoi transformați în numerar și distribuiți prin curieri către beneficiarii finali.
Ofițerii anticorupție au documentat livrări de bani cash în valoare de circa 9 milioane de lei, realizate în mod criptic și netransparent.
În urma descinderilor, au fost ridicate peste 800 de mii de lei în mai multe valute, documente contabile paralele, dispozitive electronice și alte probe relevante pentru investigarea cazului.
O persoană a fost reținută pentru 72 de ore, urmând să fie plasată în izolatorul CNA.
Acțiunile procesuale sunt în desfășurare, iar autoritățile anunță că noi detalii vor fi prezentate pe măsura avansării investigațiilor.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram
