Procurorii PCCOCS și ofițerii Serviciului Fiscal de Stat investighează un presupus grup criminal organizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 40 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, aproape 41 de milioane de lei ar fi fost disimulate și legalizate, iar mijloace financiare nedeclarate corespunzător autorităților fiscale ar fi fost folosite inclusiv la fondarea unei companii avia.
Potrivit investigațiilor, activitatea grupului ar fi început în anul 2016 și ar fi continuat până în prezent. Membrii acestuia ar fi acționat coordonat și ar fi avut roluri repartizate, folosind mai multe entități juridice, inclusiv persoane interpuse de încredere, pentru a se eschiva de la achitarea impozitelor și taxelor.
Anchetatorii susțin că mijloacele financiare vizate ar fi fost disimulate și legalizate atât în Republica Moldova, cât și peste hotarele țării. Numai pentru perioada fiscală a anului 2016, obligațiile fiscale care nu ar fi fost declarate și achitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.
În cadrul investigațiilor, pe 1 octombrie 2026, au fost efectuate percheziții la oficii, domicilii și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. Acțiunile au fost desfășurate cu sprijinul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale considerate relevante pentru dosar. PCCOCS precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea persoanelor implicate.
Denumirea companiei avia și identitatea persoanelor cercetate nu sunt precizate în informațiile făcute publice. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
