Nouă persoane, suspectate că ar fi participat la o schemă de escrocherie prin care pensionari din străinătate erau convinși să investească bani în proiecte fictive, au fost plasate în arest preventiv. Opt dintre acestea au fost arestate pentru 30 de zile, iar paznicul centrului de apel din Chișinău, unde ar fi fost organizată activitatea infracțională, a primit 20 de zile de arest.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), suspecții ar fi atras victimele prin intermediul reclamelor publicate pe internet, promițând câștiguri rapide și mari din investiții în acțiuni și criptomonede.
Pentru a crea aparența unor afaceri legitime, gruparea ar fi utilizat platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil. Activitatea se desfășura sub paravanul unei companii cu o denumire care inspira încredere, iar persoanele implicate se prezentau drept experți financiari.
Anchetatorii susțin că membrii grupării erau supuși inclusiv testărilor la poligraf înainte de a fi acceptați în schemă. Prin această metodă, coordonatorii ar fi încercat să se asigure că persoanele recrutate nu vor divulga informații despre activitatea ilegală.
În urma investigațiilor, procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și angajații Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au efectuat percheziții la centrul de apel din municipiul Chișinău.
În cadrul operațiunii au fost reținute nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, inclusiv presupusul lider al grupării.
Potrivit oamenilor legii, majoritatea suspecților sunt din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre persoanele reținute se numără și cetățeni din România și Ucraina.
Ulterior, la solicitarea procurorilor PCCOCS, judecătorul de instrucție a dispus arestarea preventivă a opt persoane pentru 30 de zile. În cazul paznicului centrului de apel, a fost aplicată măsura arestului preventiv pentru 20 de zile.
Investigațiile penale continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor alte persoane implicate.
