Procurorii PCCOCS, în colaborare cu angajații Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei, atribuită unei companii din Chișinău care activează în domeniul construcțiilor. Potrivit datelor din dosarul penal, faptele au fost comise în perioada 2019–2022.
Anchetatorii mai indică faptul că persoanele din conducerea companiei ar fi recurs ulterior la spălarea banilor obținuți ilegal. Pentru a ascunde proveniența ilicită a fondurilor, bănuiții ar fi folosit suma respectivă la procurarea mai multor bunuri imobile private.
În urma documentării cauzei, oamenii legii au efectuat percheziții și au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și alte dispozitive de stocare a informațiilor, care urmează să fie analizate.
Urmărirea penală este în desfășurare, iar toate persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legislației în vigoare.
Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe canalul nostru de Telegram și Instagram.
