Центр национальной антикоррупционной службы (CNA) сообщает, что Агентство по возврату преступных активов (ARBI) приняло в управление около 18 миллионов леев, изъятых в рамках масштабного уголовного дела о незаконном финансировании политических партий в условиях отягчающих обстоятельств. Средства уже размещены на казначейских счетах CNA в соответствии с действующим законодательством.
В ходе расследования в столице проводились обыски, в результате которых были изъяты денежные средства в разных валютах, электронные носители, документы и иные доказательства. ARBI также наложило арест на имущество на сумму свыше 11 миллионов леев: недвижимость, транспортные средства, земельные участки и криптовалюту.
По делу уже вынесен приговор: бывший вице-президент одного из партийных отделений получил 4 года и 6 месяцев лишения свободы за участие в незаконном финансировании партии через преступную группу. В рамках расследования возбуждено 6 уголовных дел, двое подозреваемых находятся под следствием в тюрьмах, один — в изоляторе CNA.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
