Правоохранительные органы завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении лица, которого следствие считает лидером преступной организации «Китаец». По данным INI и прокуратуры Хынчешть (офис Леова), он подозревается в координации преступной деятельности и управлении финансовыми потоками, связанными с так называемой «криминальной кассой».
Следствием установлено, что обвиняемый занимался сбором денежных средств на территории страны, координировал действия участников структуры, а также, по версии следствия, был вовлечён в схемы отмывания денежных средств. Операция по документированию деятельности группы проводилась в 2024–2026 годах при участии специализированных подразделений и международного сотрудничества.
В рамках дела наложен арест на имущество и активы на сумму более 6,26 млн леев. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование в отношении других участников группы продолжается, при этом действует презумпция невиновности.
Будьте ближе к команде TVN.md. Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
